A principios del mes corriente, la Comisión Europea
Una de estas propuestas se basa en la elaboración de una nueva Directiva
que derogará las actuales (Directiva 2005/60/CE y Directiva 2006/70/CE) y la
otra, trata de perfeccionar el nuevo Reglamento sobre la información que
acompaña las transferencias de fondos. Lo que persigue este Reglamento es
que se establezcan las medidas necesarias para que, dado el caso, se permita
seguir el rastro de las transacciones hasta poder dar con el ordenante de la
misma.
No obstante, debemos destacar que en el marco de la
nueva propuesta de Directiva, respecto
los sujetos obligados, considera
como tales a las personas
físicas y jurídicas que comercien profesionalmente con bienes respecto
de las transacciones en que los cobros o pagos se efectúen con medios de
pago al portador cuando el importe sea igual o superior a 7.500€ y no 15.000 como en nuestro actual marco jurídico.
Todo ello teniendo
que ser auditado por un tercero, ajeno a la compañía y a cualquier
relación comercial con el auditado, para así, verificar que las políticas y
procedimientos establecidos en su entidad reducen todos los riesgos a los que
se refiere la nueva Directiva que aún está en estudio.
Estaremos atentos a cualquier novedad.
Lto. Isaac Fernández Sánchez
Legal Consultant
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